CONVOCATORIA LXIV ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

CONVOCATORIA LXIV ASAMBLEA  GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS                                   

                                     ACUERDO No. 01 DE 2017

                                           Enero 27 de 2017

 CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

 El Consejo de Administración en uso de sus facultades legales y estatutarias y,

 CONSIDERANDO  

  1. Que de conformidad con lo ordenado en el estatuto de la Cooperativa Departamental de Caficultores del Huila en su Articulo 80 el Consejo de Administración debe convocar a Asamblea General Ordinaria.
  2. Que de acuerdo el Articulo 83 de los Estatutos, la convocatoria la debe efectuar el Consejo de administración con una antelación no menor a diez (10) días hábiles a la fecha de la asamblea.

                                                   ACUERDA:

 ARTICULO 1. Aprobar realizar la LXIV Asamblea General Ordinaria de Delegados.

 ARTICULO 2. Fijar el día jueves 23 de marzo de 2017 a las 8.00 a.m. en el HOTEL SAN AGUSTIN INTERNACIONAL ubicado en la Cra 19 Calle 2 esquina salida a la vereda La Estrella en el municipio de San Agustín (Huila), como fecha, hora y lugar para llevar a cabo la Asamblea General Ordinaria de Delegados.

 ARTICULO 3. El orden del día para la LXIV Asamblea General Ordinaria de Delegados será el siguiente:

 1)      HIMNO NACIONAL, DEL HUILA Y DEL COOPERATIVISMO

2)      APERTURA DE LA ASAMBLEA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

3)      VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

4)      LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA

5)      ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

6)      LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

7)      NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN, ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA

8)      LECTURA DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN, ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

9)      INFORME DE GESTIÓN - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA

10)   INFORME JUNTA DE VIGILANCIA

11)   INFORME COMITÉ DE CRÉDITO

12)   INFORME COMITÉ DE COMPRAS

13)   BALANCE SOCIAL

14)   INFORME PLAN DE DESARROLLO FLO

15)   PRESENTACIÓN Y ESTUDIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

16)   DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

17)   APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2016

18)   PROYECTO DISTRIBUCIÒN DE EXCEDENTES

19)   PLAN DE DESARROLLO FLO 2017

20)   REFORMA DE ESTATUTOS (Arts. 17, 79 y 82)

21)   PROPOSICIONES

22)   CLAUSURA

 ARTICULO 4.  El Acuerdo de Convocatoria de Asamblea, el proyecto de Reforma de Estatutos y la invitación será enviado a cada Delegado con una antelación de diez (10) días hábiles a la fecha de la Asamblea.

 ARTICULO 5. El presente Acuerdo se dará a conocer por la página Web de la Cooperativa.

 Dado en Neiva (Huila) a los VEINTISIETE (27) días del mes de enero de 2017.

 

MATIAS ESPAÑA QUIGUA                        ROBERTO SALCEDO TORRES

Presidente                                                    Secretario