LXIX ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS

ACUERDO No. 14 DE 2019

Septiembre 26 de 2019

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL EXTRAORDINARIA DE DELEGADOS

 

El Consejo de Administración en uso de sus facultades legales y estatutarias y,

 

CONSIDERANDO

 

  1. Que el Artículo 80 del Estatuto de la Cooperativa contempla realizar asambleas Extraordinarias para tratar únicamente los asuntos para los cuales fueron convocados.
  2. Que de acuerdo el Articulo 83 de los Estatutos, la convocatoria la debe efectuar el Consejo de administración con una antelación no menor a diez (10) días hábiles a la fecha de la asamblea.
  3. Que el Articulo 86 de los estatutos contempla que el Consejo de Administración es quien debe convocar a Asamblea General Extraordinaria y que, además, solamente se ocupará de los asuntos señalados en la convocatoria.

  

ACUERDA:

 

ARTICULO 1. Convocar a la LIX Asamblea General Extraordinaria de Delegados con el fin de tratar los siguientes puntos:

 

  1. MODIFICACIONES Y ADICIONES AL PRESUPUESTO PLAN DE DESARROLLO FLO ENERO – DICIEMBRE 2019
  2. PRESENTACION DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA FLO A SEPTIEMBRE DE 2019
  3. PLAN DE INVERSION PROGRAMA FLO AÑO 2019 -2020
  4. REFORMA DE ESTATUTOS (ART.7,16,17, 22, 69, 78, 118 y 143)
  5. CREACIÓN FONDOS SOCALES PARA OTROS FINES (FONDOS DE PROGRAMAS SOCIO ECONOMICOS)
  6. INFORMACIÓN FINANCIERA A SEPTIEMBRE DE 2019

ARTICULO 2. Fijar el día 13 de noviembre de 2019 a las 08:00 a.m. en el Salón ROSADO del Hotel SULICAM ubicado en la CRA. 3 No. 5-51 en el municipio de Neiva (Huila); como fecha, hora y lugar para llevar a cabo la Asamblea General Extraordinaria de Delegados.

ARTICULO 3. El orden del día para la LIX Asamblea General Extraordinaria de Delegados será el siguiente:

 

  1. HIMNO NACIONAL, DEL HUILA Y DEL COOPERATIVISMO
  2. APERTURA DE LA ASAMBLEA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN
  3. VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM
  4. LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA
  5. ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA
  6. LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA
  7. NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN, ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA
  8. LECTURA DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN, ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR
  9. MODIFICACIONES Y ADICIONES AL PRESUPUESTO PLAN DE DESARROLLO FLO ENERO – DICIEMBRE 2019
  10. PRESENTACION DE LA EJECUCION DEL PROGRAMA FLO A SEPTIEMBRE DE 2019
  11. PLAN DE INVERSION PROGRAMA FLO AÑO 2019 -2020
  12. REFORMA DE ESTATUTOS (ART.7,16,17, 22, 69, 78, 118 y 143)
  13. CREACIÓN FONDOS SOCALES PARA OTROS FINES (FONDOS DE PROGRAMAS SOCIO ECONOMICOS)
  14. INFORMACIÓN FINANCIERA A SEPTIEMBRE DE 2019
  15. CLAUSURA

 

ARTICULO 4.  El Acuerdo de Convocatoria de Asamblea, el proyecto de Reforma de Estatutos y la invitación será enviado a cada Delegado con una antelación de diez (10) días hábiles a la fecha de la Asamblea.

 

ARTICULO 5. El presente Acuerdo se dará a conocer por la página Web de la Cooperativa.

 

Dado en Neiva (Huila) a los veintiséis (26) días del mes de septiembre de 2019.

LIDYA MARIA SALAZAR DE PERDOMO           LUIS ANGEL MUÑOZ BRAVO

Presidente                                                       Secretario