LXVIII Asamblea General Ordinaria de Delegados

ACUERDO No. 008 DE 2019

Febrero 28 de 2019

CONVOCATORIA ASAMBLEA GENERAL ORDINARIA DE DELEGADOS

 El Consejo de Administración en uso de sus facultades legales y estatutarias y,

 CONSIDERANDO
 

  1. Que de conformidad con lo ordenado en el estatuto de la Cooperativa Departamental de Caficultores del Huila en su Articulo 100 literal 14, le corresponde al Consejo de Administración la función de convocar las reuniones de Asamblea General.
  2. Que de acuerdo al Artículo 80 del estatuto, las reuniones de Asamblea Ordinaria se realizan dentro de los tres (3) primeros meses de cada año calendario, para el cumplimiento de las funciones de los delegados.
  3. Que de acuerdo el Articulo  83 de los Estatutos, la convocatoria la debe efectuar el Consejo de administración con una antelación no menor a diez (10) días hábiles a la fecha de la asamblea.

 ACUERDA: 

ARTICULO 1. Convocar a la LXVIII Asamblea General Ordinaria de Delegados.

ARTICULO 2. Fijar el día Martes 19 de marzo de 2019 a la 1:00 p.m. en el HOTEL BALCONES DE LA PRADERA ubicado en el Km 1 vía al Pacífico en el municipio de La Plata (Huila), como fecha, hora y lugar para llevar a cabo la Asamblea General  Ordinaria de Delegados.

ARTICULO 3. El orden del día para la  LXVIII Asamblea General Ordinaria de Delegados será el siguiente:

1)    HIMNO NACIONAL, DEL HUILA, DE LA PLATA Y DEL COOPERATIVISMO

2)    APERTURA DE LA ASAMBLEA POR EL PRESIDENTE DEL CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN

3)    VERIFICACIÓN DEL QUÓRUM

4)    LECTURA Y APROBACIÓN DEL REGLAMENTO DE LA ASAMBLEA

5)    ELECCIÓN Y POSESIÓN DEL PRESIDENTE, VICEPRESIDENTE Y SECRETARIO DE LA ASAMBLEA

6)    LECTURA Y APROBACIÓN DEL ORDEN DEL DÍA

7)    NOMBRAMIENTO DE LA COMISIÓN, ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA DE LA PRESENTE ASAMBLEA

8)    LECTURA DEL DICTAMEN DE LA COMISIÓN, ESTUDIO Y APROBACIÓN DEL ACTA ANTERIOR

9)    LECTURA Y APROBACIÓN INFORME DE GESTIÓN - CONSEJO DE ADMINISTRACIÓN Y GERENCIA

10) INFORME JUNTA DE VIGILANCIA

11) INFORME COMITÉ DE CRÉDITO

12) INFORME COMITÉ DE COMPRAS

13) INFORME COMITÉ PRIMA SOCIAL FLO

14) BALANCE SOCIAL

15) LECTURA Y APROBACION INFORME GENERAL PLAN DE DESARROLLO FLO 2018.

16) PRESENTACIÓN Y ESTUDIO DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

17) DICTAMEN DEL REVISOR FISCAL

18) APROBACIÓN DE LOS ESTADOS FINANCIEROS A 31 DE DICIEMBRE DE 2018

19) PROPUESTA PLAN DE DESARROLLO FLO 2019

20) CÓDIGO DE ETICA Y BUEN GOBIERNO

21) REFORMA ESTATUTOS (Arts. 17, 120, 143, 175 y 176)

22) PROPOSICIONES

23) CLAUSURA

ARTICULO 4.  El Acuerdo de Convocatoria de Asamblea, el Proyecto Reforma de Estatutos y la invitación será enviado a cada Delegado con una antelación de diez (10) días hábiles a la fecha de la Asamblea.

ARTICULO 5. El presente Acuerdo se dará a conocer por la página Web de la Cooperativa.

Dado en Neiva (Huila) a los Veintiocho (28) días del mes de febrero de 2019.

  

JESUS ALBEIRO SOTTO A.          LIDYA MARIA SALAZAR DE P.
Presidente                                                Secretario